Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 16 April 2026

Vi redovisar de beslut som fattades på årsstämman den 16 april 2026.

VD:s redogörelse

Jörgen Karlsson, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhetsår. Marknaden som
bolaget verkar inom står inför en god tillväxt, och verksamheten bedöms ha en stark position
för att möta kundernas behov.

Årsstämman fattade med erforderlig majoritet nedan beslut

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning. 

3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. 

4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex samt en revisor.

5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 95 000 kr och till övriga ledamöter med 47 500 kr vardera. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

6. Följande styrelseledamöter valdes: omval av Fredrik Grevelius, Kjell Duveblad och Johan Boström samt nyval av Ola Knutsson. Per Ekstrand, Jacob Philipson och Andreas Gindin har avböjt omval. Till revisor omvaldes Finnhammars Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Bengt Beergrehn.

7. I enlighet med styrelsens förslag fattade QBNK Holding AB:s aktieägare beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner. 
    Stämman beslutade enhälligt om att utge 750 000 st. teckningsoptioner till QBNK Company AB (”Dotterbolaget”) och godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till den tillträdande verkställande direktören i Dotterbolaget eller till juridisk person över vilken den tillträdande verkställande direktören ensamt har ett bestämmande inflytande. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

8. Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier.