Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org. nr. 556958–2439, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 26 april 2023, kl. 09.30 på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100.
Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2023, dels senast den 20 april 2023 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Karlavägen 100A, 115 16 Stockholm eller via e-post märkt ”ANMÄLAN” till info@qbank.se. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges (högst 2).
Ombud m.m
Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända daterad och av aktieägaren signerad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande förevisas, utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman mailas till Bolaget på ovan angiven adress. Original av fullmakt och eventuellt registreringsbevis medtages till stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som genomförts (och registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 20 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till Dagordning
- Val av ordförande vid bolagsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning
- Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande till stämmanValberedningen föreslår att Kjell Duveblad utses till ordförande vid bolagsstämman.
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Punkt 11 – Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Kjell Duveblad, Fredrik Grevelius, Per Ekstrand och Andreas Gindin samt nyval av Jacob Philipson. Till styrelsens ordförande föreslås Kjell Duveblad.
Jacob Philipson har lång erfarenhet från att ha jobbat i och med mindre SaaS-bolag som VD eller i andra ledande befattningar. Tidigare har även Jacob varit VD för QBank och är idag rådgivare och konsult till den operativa ledningen såväl som styrelsen för QBank. Jacob är aktiv inom PropTech branschen och jobbar aktivt med Stronghold Invest och dess portföljbolag. Jacob sitter även i styrelsen för två av de bolag som Stronghold investerat i (Accessy och AvyTmpl).
Utöver sin investering i QBank har även Jacob en handfull andra direktinvesteringar som han jobbar aktivt med.
Till revisor föreslås Finnhammars Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Bengt Beergrehn.
Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
